对市九届人大四次会议

第60号代表建议的答复

魏冬代表：

您在市九届人大四次会议上提出的《关于大力打击洗钱违法犯罪维护金融安全的建议》（第60号建议）收悉，白山市公安局现答复如下：

洗钱犯罪不仅扰乱金融秩序，更对经济发展和社会安全构成严重威胁，您的建议对我们加强相关工作具有重要的指导意义，我局将强化职责，多措并举，将白山地区打击洗钱犯罪更进一步。

一是多部门协作，强化联动机制

反洗钱工作是一项系统工程，需要各部门协同作战。目前，我们已经建立了由人民银行牵头，公安、检察、海关、税务等多部门参与的反洗钱工作协调机制，定期进行调度与研判，各部门通过信息共享、线索移送、联合办案等方式，形成打击合力。今年，人民银行通过银行模型反馈，已经向白山市公安局推送一起涉嫌洗钱犯罪线索，涉案金额巨大，目前公安机关正在深入调查。后续，我们将进一步完善协作机制，明确各部门职责，加强沟通协调，提高工作效率。

二是加强技术手段应用，提升监测水平

随着金融创新和信息技术的发展，像使用虚拟币洗钱犯罪手段日益复杂多样。为有效应对这一挑战，我局将加强对新型洗钱风险的研究，如虚拟币交易、网络支付等领域的洗钱风险，及时调整监测策略，做到早发现、早打击。公安机关刑事侦查中心正在筹建，统筹全部刑事领域犯罪，对七大类上游领域犯罪深度研判，深挖扩线，排查资金交易情况，对帮助他人洗钱及自洗钱的犯罪行为进行严厉打击。

三是完善法律法规，加大惩处力度

《反洗钱法》修订草案在全国人大常委会已多次审议，修订后的法律将进一步完善反洗钱监管制度，扩大反洗钱义务主体范围，加大对反洗钱犯罪的惩处力度。同时，我们将积极建议推动相关司法机关明确司法解释，为打击洗钱犯罪提供更加有力的法律依据，对洗钱犯罪，坚持依法从严惩处，提高犯罪分子的违法成本，形成强大的法律震慑。

感谢您对打击洗钱犯罪工作的关心和支持。我们将认真采纳您的建议，不断加大工作力度，切实维护金融安全和社会稳定，最后欢迎您继续对公安工作提出宝贵的意见和建议。

联系人姓名及电话：刘传龙 17887197255

                                                        白山市公安局

                                                       2025年6月9日